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「本文来源:证券时报」证券代码:证券简称:华懋科技公告编号:-华懋(厦门)新材料科技股份有限公司年第八次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况华懋(厦门)新材料科技股份有限公司年第八次临时董事会会议于年9月11日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式召开,会议由董事长袁晋清先生召集和主持。会议应到董事9人,实到董事7人,解天骄女士因辞任未参会,独立董事桂水发先生缺席本次会议。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。二、董事会会议审议情况一、审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》公司拟对全资子公司华懋(东阳)新材料有限责任公司(简称“华懋东阳”)进行增资,增资总金额为6亿元人民币。增资完成后,华懋东阳总注册资本变更为15亿元人民币,仍为公司的全资子公司。鉴于本次增资后,公司在连续12个月内向华懋东阳进行出资共计15亿元人民币,超过公司年度经审计净资产的50%,根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。二、审议通过了《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》公司全资子公司华懋(东阳)新材料有限责任公司(简称“华懋东阳”)拟对东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(简称“东阳凯阳”)进行增资,增资金额为4.5亿元人民币。表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。三、审议通过了《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》公司参与设立的合伙企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(简称“东阳凯阳”)拟与徐州博康信息化学品有限公司(简称“徐州博康”)、东阳市金投控股集团有限公司(简称“东阳金投”)、袁晋清先生共同发起设立合资公司。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次对外投资构成关联交易,董事袁晋清先生回避表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,议案通过。四、审议通过了《关于召开年第三次临时股东大会的议案》表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会二〇二一年九月十三日证券代码:证券简称:华懋科技公告编号:-华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司拟向全资子公司、东阳凯阳增资并拟与关联方发起设立合资公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●合资公司名称:东阳芯华电子材料有限公司(暂定名,以工商登记为准)●经营范围:经营范围主要为光刻胶单体、光刻胶、树脂、配套溶剂等光刻材料,具体经营范围以工商登记为准。●组织形式:有限责任公司。●注册资本:7亿元人民币。●投资金额:东阳凯阳认缴注册资本2.8亿元人民币,持股比例40%。●本次交易构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,在股东大会审议通过后公司再履行相关出资义务。风险提示:合资公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、治理风险等,包括但不限于:1、合资公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。2、本次对外投资涉及金额较大,且公司出资来源为自有资金,如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期,则可能会对公司财务状况产生不利影响。3、合资公司未来主要经营业务并非公司目前从事的主营业务,公司在投资过程中可能存在对行业政策、市场竞争认识不足的风险。4、合资公司未来根据其公司章程建立其治理结构,但合资公司财务报表不纳入东阳凯阳合并财务报表范围,而是作为长期股权投资项目列示,因此存在一定的公司治理风险。5、合资公司从事的行业是工艺复杂、研发周期长的精细化工材料领域,未来可能面临产品市场增长不确定、产品研发及投产不达预期、市场竞争加剧及政策变化导致以经营未达预期的风险。一、对外投资概述为推进在半导体材料领域的产业布局,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(简称“公司”、“华懋科技”)于年9月11日召开年第八次临时董事会,审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》、《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司华懋(东阳)新材料有限责任公司(简称“华懋东阳”)进行增资,增资总金额为6亿元人民币。增资完成后,华懋东阳总注册资本变更为15亿元人民币,仍为公司的全资子公司。华懋东阳拟以自有资金对参与设立的合伙企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(简称“东阳凯阳”)进行增资,增资金额为4.5亿元人民币。本次增资完成后,东阳凯阳总认缴金额变更为15亿元,华懋东阳的认缴比例为89.87%,东阳凯阳仍纳入公司的合并报表范围。东阳凯阳拟与徐州博康信息化学品有限公司(简称“徐州博康”)、东阳市金投控股集团有限公司(简称“东阳金投”)、袁晋清先生签署《合资协议》共同发起设立合资公司,其中东阳凯阳认缴注册资本2.8亿元人民币,持股比例40%。由于袁晋清先生为公司关联自然人,本次对外投资事项构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,《关于公司拟向全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》、《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》尚需提交股东大会审议,在股东大会审议通过后公司再履行相关出资义务。二、增资情况(一)公司名称:华懋(东阳)新材料有限责任公司统一社会信用代码:MA2K1BDU23成立时间:年11月23日注册资本:9亿元人民币法定代表人:胡世元注册
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